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Président de la Commission Législation du Conseil national et rapporteur des textes anti-blanchiment, Thomas Brezzo revient sur l’évolution du dossier Moneyval. L’avocat estime qu’ « à Monaco, depuis qu’on est …

Transformation de Siccfin en AMSF, doublement des effectifs… En 2023, le gendarme monégasque anti-blanchiment a connu une grande mutation. Rencontre avec les responsables des pôles supervision Louis Danty et …

En janvier 2023, le rapport de Moneyval, plaçant Monaco en suivi renforcé, a eu l’effet d’un coup de tonnerre.  Irina Talianu, cheffe de l’unité évaluations et en charge de …

80% des déclarations de soupçon sont générées par les banques. Nicolas Feit, Directeur Général de Société Générale Private Banking Monaco, explique comment cela se passe concrètement pour un établissement de …

Alors que Moneyval a stigmatisé dans son rapport le faible nombre de condamnations pour blanchiment, la justice monégasque a clairement montré sa volonté de renverser la vapeur. C’est l’une …

Impact sur le secteur privé, conséquences sur le PIB, baisse des investissements… Dans une étude, le cabinet Phoenix consulting a quantifié les conséquences économiques d’un scénario tant redouté dans …

La Principauté de Monaco est tenue d’adopter des mesures équivalentes aux directives européennes anti-blanchiment. Des engagements de plus en plus stricts au fil du temps. De quoi parle-t-on ? La …

Selon la légende, le « blanchiment d’argent » serait né dans le Chicago mafieux des années 1920 avec Al Capone. Le célèbre gangster utilisait des blanchisseries pour recycler l’argent …

Depuis la sortie du rapport Moneyval, plaçant la Principauté sous suivi renforcé, les autorités monégasques se sont mises « en ordre de bataille, en mode commando » pour renforcer l’arsenal préventif …

Le gouvernement finalise un projet de loi sur l’Intérim. « Avec 9 millions d’heures pour l’année 2022, les heures en intérim représentent presque 10% des heures travaillées dans le privé, …