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Il est attendu comme le messie. Cet immense parking devrait permettre de « confiner » une partie des véhicules des pendulaires et des touristes et réduire le trafic intramuros. Nom de …

Pour bien lutter contre le blanchiment et priver les criminels de gains mal acquis, les États comptent sur la vigilance des professionnels. Banquiers, assureurs, conseil en investissement, avocats, notaires, …

Agents immobiliers, banquiers, assureurs, MFO, bijoutiers ou casinos… Tous les professionnels assujettis à la loi anti-blanchiment sont tenus de connaître les risques liés à leur activité et à leur …

Président de la Commission Législation du Conseil national et rapporteur des textes anti-blanchiment, Thomas Brezzo revient sur l’évolution du dossier Moneyval. L’avocat estime qu’ « à Monaco, depuis qu’on est …

Transformation de Siccfin en AMSF, doublement des effectifs… En 2023, le gendarme monégasque anti-blanchiment a connu une grande mutation. Rencontre avec les responsables des pôles supervision Louis Danty et …

En janvier 2023, le rapport de Moneyval, plaçant Monaco en suivi renforcé, a eu l’effet d’un coup de tonnerre.  Irina Talianu, cheffe de l’unité évaluations et en charge de …

80% des déclarations de soupçon sont générées par les banques. Nicolas Feit, Directeur Général de Société Générale Private Banking Monaco, explique comment cela se passe concrètement pour un établissement de …

Alors que Moneyval a stigmatisé dans son rapport le faible nombre de condamnations pour blanchiment, la justice monégasque a clairement montré sa volonté de renverser la vapeur. C’est l’une …

Impact sur le secteur privé, conséquences sur le PIB, baisse des investissements… Dans une étude, le cabinet Phoenix consulting a quantifié les conséquences économiques d’un scénario tant redouté dans …

La Principauté de Monaco est tenue d’adopter des mesures équivalentes aux directives européennes anti-blanchiment. Des engagements de plus en plus stricts au fil du temps. De quoi parle-t-on ? La …