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Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations en matière de compliance à Monaco, les cabinets d’expertise comptable – profession assujettie –  font face à une transformation profonde de leurs …

De manière générale, la sécurité publique repose sur deux piliers complémentaires : le renseignement et l’enquête judiciaire. Si le premier vise à prévenir les menaces avant qu’elles ne se …

La profession est sous pression entre avalanche réglementaire, responsabilité individuelle et nécessité d’éviter les crispations économiques.  « On est un peu des Sherlock Holmes, mais surtout des partenaires du business», …

L’Autorité monégasque de sécurité financière (AMSF) joue un rôle clé dans le dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption. Pour son directeur …

Point de contact privilégié des entreprises, la Direction du Développement Économique a procédé à certaines mesures : nettoyage à grande échelle de sociétés civiles immobilières et SCP, création de registres des …

Affaires ukrainiennes, saisies records, parquet renforcé, coopération internationale intensifiée… Confrontée à une criminalité financière de plus en plus sophistiquée et mondialisée, la Principauté en quête de crédibilité judiciaire a …

Suivi renforcé de Moneyval, liste grise du Gafi, liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de l’Union européenne… Depuis début 2023, Monaco enchaine les évaluations… et …

Les Family office, structures discrètes au cœur de la gestion des grosses fortunes, sont aux premières loges pour jauger la réaction des résidents de la Principauté à l’inscription sur …

Pour les entreprises, la conformité représente un coût substantiel… Sébastien Prat, co-fondateur et Ppartner de Phoenix Consulting, cabinet de conseil spécialisé, explique et analyse l’investissement que la compliance implique …

L’inscription de la Principauté sur la liste grise du GAFI puis sur la liste européenne des pays tiers à haut risque a sonné comme un coup de tonnerre. Alors …