Pour bien lutter contre le blanchiment et priver les criminels de gains mal acquis, les États comptent sur la vigilance des professionnels. Banquiers, assureurs, conseil
Agents immobiliers, banquiers, assureurs, MFO, bijoutiers ou casinos… Tous les professionnels assujettis à la loi anti-blanchiment sont tenus de connaître les risques liés à leur
Président de la Commission Législation du Conseil national et rapporteur des textes anti-blanchiment, Thomas Brezzo revient sur l’évolution du dossier Moneyval. L’avocat estime qu’ « à
Aux Pays-Bas fin 2023, le Monaco Economic Board (MEB) s’attaque au marché saoudien en janvier 2024. C’est un programme très dense qu’ont suivi la quinzaine
Transformation de Siccfin en AMSF, doublement des effectifs… En 2023, le gendarme monégasque anti-blanchiment a connu une grande mutation. Rencontre avec les responsables des pôles
ERMTS, Brasca, voie piétonne des Salines… L’objectif est de fluidifier le trafic ferroviaire et routier, intramuros et aux portes de Monaco. Des trains assaillis par
En janvier 2023, le rapport de Moneyval, plaçant Monaco en suivi renforcé, a eu l’effet d’un coup de tonnerre. Irina Talianu, cheffe de l’unité évaluations
80% des déclarations de soupçon sont générées par les banques. Nicolas Feit, Directeur Général de Société Générale Private Banking Monaco, explique comment cela se passe concrètement
Alors que Moneyval a stigmatisé dans son rapport le faible nombre de condamnations pour blanchiment, la justice monégasque a clairement montré sa volonté de renverser
Le Grimaldi Forum, qui vient de renouveler son partenariat avec CMB Monaco, fait le plein en 2024. Pour le Grimaldi Forum, l’année 2023 fut un
Monaco Economie n°13
Sortie le 21 juillet 2026
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