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* À l’heure où nous écrivions ces lignes, l’AMSF n’avait pas encore de directeur, ni de
directeur par intérim. « Nous continuons à chercher la personne idoine. Nous avons joué
de malchance. Nous avions trouvé deux candidats tout à fait intéressants avec lesquels
nous étions prêts à passer un accord. Mais ils n’ont pas persisté dans leur désir de venir
ici. Nous sommes actuellement sur d’autres hypothèses. Marco Piccinini (Conseiller-
Ministre aux Finances et à l’Économie) et moi-même, avons d’ailleurs reçu un autre
possible candidat récemment », a indiqué le Ministre d’État en décembre lors des séances
budgétaires.
** Groupe d’action financière (GAFI) : organisme intergouvernemental de lutte contre le © DepositPhotos
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
arsenal anti-blanchiment

avec la création de l’AMSF (Autorité monégasque de sécurité à tout prix de renouveler une telle expérience dommageable pour
financière)... Cette autorité administrative indépendante, qui prend l’image comme pour l’économie du pays…
la suite du SICCFIN en tant que gendarme anti-blanchiment, a vu ses
effectifs doubler en un an et l’on parle aujourd’hui d’embaucher une
trentaine d’experts supplémentaires dans tous les domaines (finance,
informatique, cybercriminalité, juristes...) . Le GAFI, le maître du jeu anti-blanchiment
*
Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre
Radiation de sociétés le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
S’agissant de « l’effectivité, c’est-à-dire la mise en œuvre des mesures (LBC/FT) sont faibles dans deux documents publics différents,
et notre efficacité, nous faisons des progrès très importants », estime publiés trois fois par an. En octobre 2023, le GAFI a examiné
le Ministre d’État, citant « le travail qui a été mené au sein du Ministère 129 pays et juridictions et en a identifié publiquement 102.
des Finances par la Direction du développement économique » Parmi eux, 76 ont depuis lors effectué les réformes nécessaires
notamment pour vérifier les bénéficiaires effectifs des sociétés et pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont
nettoyer le registre des sociétés commerciales et civiles. Moneyval été retirés du processus.
invitait en effet dans son rapport la Principauté à recenser de manière Dans sa liste noire, le GAFI répertorie les pays présentant
exhaustive les sociétés en déshérence, et rendre cette information un risque élevé (Iran, Corée du Nord et Birmanie en octobre
visible et accessible au public, aux institutions financières (IF), aux 2023). Il exhorte toutes les juridictions à appliquer une diligence
entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) et aux accrue et, dans les cas les plus graves, des contre-mesures
autorités compétentes. Qui dit effectivité dit également sanction. afin de protéger le système financier international.
« Le pouvoir de sanctionner va évoluer avec la création de l’AMSF, La liste grise, elle, identifie les pays qui travaillent activement
qui va faire les enquêtes et prendre les sanctions désormais. Nous avec le GAFI pour remédier à leurs déficiences stratégiques
avons augmenté significativement les sanctions », a commenté Pierre de lutte contre le blanchiment (notamment, en octobre 2023,
Dartout dans Monaco-Matin. Albanie, Burkina Faso, Iles Cayman, Panama, Afrique du Sud,
Autant de mesures déterminantes pour l’avenir de la Principauté : si Emirats arabes unis…). Lorsque le GAFI place une juridiction
Monaco n’apportait pas les améliorations nécessaires, le pays pourrait sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s’est
être placé sur la « liste grise » du GAFI à la mi-2024. Monaco est engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques
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sorti de la liste noire des paradis fiscaux non coopératifs dressée par identifiées dans les délais convenus et qu’il est soumis à une
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques surveillance renforcée.
(OCDE) suite au G20 de Londres, le 2 avril 2009 et compte éviter

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