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Monaco dope son

Depuis la sortie du rapport Moneyval, plaçant la Principauté sous suivi renforcé, les autorités
monégasques se sont mises « en ordre de bataille, en mode commando » pour renforcer l’arsenal
préventif et répressif de lutte contre le blanchiment.
Objectif : éviter une inscription « catastrophique » sur la liste grise du GAFI, en mai 2024.
Par Milena Radoman
En 2023, le message du Prince Albert a été clair : « J’ai, terme de la période de suivi de douze mois ». L’exécutif – renouvelé
personnellement, exigé que tout soit fait pour respecter les depuis 6 mois au cabinet et aux finances – et le Conseil national,
recommandations de Moneyval et le calendrier que nous avons fixé. co-législateur, mènent depuis, une course contre la montre pour
Monaco est fermement résolu à satisfaire aux meilleurs standards cocher toutes les cases du bon élève en matière de lutte contre le
internationaux en la matière ». Car comme le chef de l’État l’a déclaré blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
à Yves Thréard dans les colonnes du Figaro, depuis la publication
du rapport de l’organisme anti-blanchiment du Conseil de l’Europe Mise en place un Comité de suivi
fin janvier 2023, il n’y a plus droit à l’erreur. « Nous nous sommes Un Comité de suivi est chargé de l’adoption des recommandations
mis en ordre de bataille, en mode commando, afin de satisfaire aux du rapport. En mars 2023, cette entité présidée par le Ministre d’État
critères exigés par la procédure renforcée imposée par Moneyval, de s’est réunie pour finaliser un Plan d’Action national en matière de
concocter des textes plus précis et d’obtenir une meilleure note. Ce lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme
serait catastrophique d’en rester là pour l’image de la Principauté, et de la prolifération des armes de destruction massive. « Ce Plan
notamment auprès des investisseurs qui sont bien revenus après se compose de nombreuses mesures concrètes et opérationnelles
la crise sanitaire, et pas que dans l’immobilier mais aussi dans la à l’effet de renforcer significativement les actions existantes pour
création d’entreprises », a ajouté le Prince. L’enjeu est de taille : faire face aux menaces en matière de criminalité financière » mais
« Nous avons un atout majeur qu’est la stabilité. Stabilité politique aussi « améliorer le dispositif de gel de fonds et des ressources
et institutionnelle mais aussi stabilité économique car je rappelle économiques », a indiqué le Gouvernement.
que nous sommes un État non endetté. Voilà pourquoi je veux faire En un an, de nombreux textes, votés dans l’urgence, sont venus
place nette ». renforcer l’arsenal préventif et répressif monégasque régulièrement
C’est aussi pourquoi, dès la publication de ce rapport très détaillé (et adapté depuis la première loi de 1993. Enquêtes, poursuites,
très technocrate) de plus de 300 pages de Moneyval, le Gouvernement coopération internationale, obligations de diligence des professionnels
a promis, par la voix de son Ministre d’État Pierre Dartout, « d’être en du secteur privé (y compris des associations à but non lucratif),
conformité avec les normes internationales les plus exigeantes au transparence des personnes morales et exploitation du renseignement

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