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Lutte contre le blanchiment :
Monaco se met à la page

par Milena Radoman

Saisie des produits du crime, témoin as
sisté En attente du rapport imminent de
Mone val, Monaco se met aux normes eu
ropéennes.

’
« Lobjectif de ce texte est de frapper au portefeuille les
personnes qui adopteraient un comportement criminel
et notamment en matière de blanchiment des capitaux,
de financement du terrorisme ou de corruption »,
analyse le Président de la commission de législation
Thomas Brezzo au sujet de la loi relative à la saisie © depositphotos/Yury_K-max
et la confiscation des instruments et des produits du
crime par le magistrat instructeur. Le 30 novembre
2022, plusieurs textes ont été votés pour mettre à jour
le code de procédure pénale monégasque, de l’intro- Fight against money laundering:
duction du statut de témoin assisté au renforcement
de l’entraide internationale, en passant par le pourvoi Monaco gets up to speed by Milena Radoman
en révision en matière pénale.
Pour le Président de la commission de législation,
tous ces textes ont un dénominateur commun : « Ils Seizure of the proceeds of crime, assisted witness… Pending the
s’inscrivent dans la mise en conformité du droit mo- imminent Moneyval report, Monaco is bringing itself up to European
négasque avec les standards Européens notamment standards.
pour faire suite à l’adoption de différents textes en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, “The objective of this text is to hit the people who would adopt criminal behavior in their
le financement du terrorisme et la corruption mais wallet, and particularly where money laundering, the financing of terrorism and corruption
également dans le cadre du 5 cycle d’évaluation du is concerned”, is the President of the egislation Commission, Thomas Brezzo’s analysis
e
comité d’expert M E AL, qui rendra son rapport of the law relating to the seizure and confiscation of instruments and crime proceeds by
définitif dans les prochains jours. » Dans le cadre de the investigating magistrate. On ovember 30, 2022, several texts were voted to update
cette 5 évaluation, le comité d’experts du Conseil the Monegasque Code of Criminal Procedure, from the introduction of the status of an
e
de l’Europe examine la conformité technique mais assisted witness to the reinforcement of international mutual assistance, as well as the
surtout l’efficacité des mesures anti-blanchiment en appeal for review in criminal matters.
place. Pour Monaco, l’enjeu est de respecter le « cahier According to the Chairman of the egislative Committee, all these texts have a common
des charges » et de ne pas se retrouver sur une liste denominator: “They are part of the process of getting Monegasque law to comply with
grise des paradis fiscaux dressée par le Gafi ou par European standards, in particular to follow up on the adoption of various texts on the
les ministres des finances de l’ nion européenne. Au fight against money laundering, terrorist financing and corruption, and also within the
moment de boucler ces lignes, les conclusions de framework of the fifth round of evaluation of the MO E VA expert committee, which
Moneyval n’avaient pas encore été rendues publiques. will deliver its final report in the coming days. As part of this fifth evaluation, the Council
Politiquement, cette séance législative a été plutôt of Europe’s committee of experts will examine the technical compliance, and above all
tendue, les élus dénon ant un vote en urgence, destiné the effectiveness of the anti-money laundering measures in place. The challenge for
à mettre en conformité le droit monégasque avant Monaco is to respect the “specifications” and not to end up on a gray list of tax havens
que Moneyval ne rende son rapport sur la Principauté. drawn up by the Gafi or by the finance ministers of the European Union. Moneyval’s
« otre Assemblée n’est pas une chambre d’enregistre- findings had yet to be made public at the time of writing,
ment, mobilisable tel un service dédié. Elle est maître Politically, this legislative session was rather tense, with the elected officials objecting
de son ordre du jour et son vote n’est pas une formalité », to an emergency vote intended to make Monegasque law compliant before Moneyval
a tonné Balthazar Seydoux, avertissant « que le Conseil issues its report on the Principality. “Our Assembly is not a mere registration chamber
ational, présent et futur, n’acceptera plus de travailler which can be mobilised as a special department. It is master of its agenda, its vote is
dans ces conditions intolérables ». ean-Louis Grinda a not merely a formality”, thundered Balthazar Seydoux, warning “that the ational Council,
par ailleurs demandé (et obtenu) une augmentation des present and future, will no longer accept to work under these intolerable conditions”.
effectifs de la Direction des Affaires uridiques et des ean- ouis Grinda has also requested (and obtained) an increase in the number of staff
permanents du Conseil ational avec une inscription, in the egal Affairs Department and in the ational Council’s permanent staff, to be
dès le Budget Primitif 2023. included in the 2023 Budget.

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